ANTIRICICLAGGIO

IL SERVIZIO Il servizio rivolto al settore bancario automatizza i processi di antiriciclaggio con l’obbiettivo di migliorare l’esperienza dell’intero ciclo dell’attività Interviene nelle due macro famiglie dei processi AML ( e AVR (adeguata verifica rinforzata), producendo una serie di documenti caricati in una directory condivisa in rete tra gli operatori di Base Digitale i quali confezionano un dataset di documenti nel portale del cliente

IL PROCESSO E’ composto da più moduli, con il fine di allineare l’organizzazione del cliente alle disposizioni normative vigenti far fronte ai numerosi controlli con processi automatizzati. Il processo prevede il reperimento delle informazioni riguardanti il cliente e la creazione di un «gemello digitale» a cui assegnare un punteggio questo porta un risparmio di tempo alla banca che non deve istruire ogni volta ricerche relative allo stesso soggetto